近(jin)幾年來,非法集資活動猖獗bao) 訃shu)量居高(gao)不(bu)下,涉案地域廣 涉及行業多,參與集資群眾眾多,嚴xian)廝sun)害了人(ren)民(min)群眾的利益。非法集資常(chang)見的犯罪手法有︰
2020-02-20 06:28:28
威海(hai)某(mou)教育咨詢公司(si)工商登記的經營範圍是教育咨詢與經濟信息咨詢、房地產營銷(xiao)策劃與房地產經紀服務等qu)5 謔導(dao)試擻 校 霉 si)除(chu)了正常(chang)按(an)課wen)筆輾訓姆絞shi)外(wai),還gu)瞥chu)一種“感恩套(tao)餐(can)”bao) 壞那 蕉啵 zeng)送的課wen)痹蕉啵 狡諍蠓禱谷 勘ben)金,如(ru)中xing)救qu)出(chu),則不(bu)享受(shou)贈(zeng)學費活動。涉嫌(xian)非法吸收資shi)80余萬元。類(lei)似上述教育培(pei)訓只不(bu)過是個(ge)幌子,吸收資shi)鴆攀瞧涓ben)目的。此類(lei)案件與其他P2P平台非法集資、理財投資類(lei)案件類(lei)似,只要有足夠的新生報名付費,公司(si)就能運轉下去,可一旦(dan)新付費不(bu)足,導(dao)致資shi)鵒炊狹眩 頁?荒芮 瘟liang)空。
2020-02-20 06:28:46
一、畫餅 ,集資者(zhe)會編(bian)織一個(ge)或多個(ge)盡可能“高(gao)大上”的nan)金浚 浴靶錄際酢薄 靶賂錈薄 靶掄摺薄 扒蛄礎薄 靶檳食醣搖鋇任 獻櫻 杌嬉環?詒 chou)豐厚的藍圖,把投資者(zhe)的胃口“吊(diao)”起來,讓其產生“不(bu)容錯過”、“機不(bu)可失”的錯覺(jue)。
2020-02-20 06:28:13
借項目開發、生態(tai)環保(bao)投資等名義,通過入股(gu)分(fen)紅、簽訂(ding)持股(gu)協議(yi)等方式(shi)非法集資。北(bei)京(jing)一家機電科技產業公司(si),以“高(gao)新機電技術開發合作”為名目,簽訂(ding)“技術開發合同(tong)”bao) 蟶緇 隳甲式(shi)稹︰賢tong)中明(ming)確規定了公司(si)在一年內將產生1億元的產值,甚(shen)至許出(chu)了24%的年息。為了制造經營業dao) 己玫募儐螅 鞣干蚰mou)把3.2億元集資款變(bian)成公司(si)的營業銷(xiao)售收入,然huan)笙蛩shui)務部門(men)繳(jiao)納了1100多萬元的稅(shui)款。同(tong)時bao) 乖諶ren)際公關上下大工夫,先後聘請了160多名曾任司(si)局長的老同(tong)志擔任公司(si)的高(gao)級顧問(wen),由(you)此構築(zhu)起了一個(ge)強大的官(guan)商關系網。沈某(mou)先後在全國設立了20多家分(fen)公司(si)和(he)100多個(ge)分(fen)支機構,雇(gu)用職員3000多人(ren),主營業務就是登廣告、炒(chao)新聞、集資。該公司(si)在不(bu)到半年的時間里(li)共(gong)集資10億多元,受(shou)害投資者(zhe)達10萬人(ren),其中個(ge)人(ren)集資款佔集資總額(e)的93%。
2020-02-20 06:28:46
2011年3月(yue),寇某(mou)在未做工商變(bian)更登記的情況(kuang)下將河(he)南(nan)某(mou)投資擔保(bao)有限公司(si)的實dao)示  ㄗ 黴桓嫠文mou)。後宋某(mou)作為該公司(si)的實dao)士?迫ren),未經國家有關監管部門(men)批準,安排公司(si)人(ren)員向社會公眾游說,以高(gao)額(e)利息為誘餌,采用與理財客戶簽訂(ding)借款擔保(bao)合同(tong)的方式(shi),非法吸收資shi)稹Mtong)時bao) 才攀比喂 si)業務部經理的杜某(mou)在其不(bu)在公司(si)時主持公司(si)的日常(chang)經營業務,並對用款單位huan)he)個(ge)人(ren)進行考察(cha),向外(wai)放貸(dai)賺取(qu)利息差。經司(si)法鑒(jian)定,該公司(si)自2011年4月(yue)至10月(yue)間非法吸收資shi).4億余元,涉及理財客戶約300人(ren)。
2020-02-20 06:28:09
4月(yue)12日,州醫療保(bao)障局聯合延吉市醫療保(bao)障局舉辦的“an)蚧髕壅zha)騙保(bao),維護基金安全”集中宣傳月(yue)活動在延吉啟動,拉開了我(wo)州持續(xu)打擊欺詐(zha)騙保(bao)專(zhuan)項治理的序(xu)幕(mu)。
2020-02-20 06:28:23
“尊(zun)敬的用戶您好,我(wo)行誠邀您提升(sheng)信用額(e)度2萬元,詳情登錄某(mou)網址申請辦理,退訂(ding)回復T。” 大多數(shu)人(ren)接到這樣(yang)的手機短信都(du)會置之不(bu)理,或者(zhe)直(zhi)接you)鏡diao)。但總有人(ren)信以為真,點開它後就中了騙子的圈套(tao)。
2020-02-20 06:28:59
犯罪嫌(xian)疑(yi)人(ren)姜某(mou)等人(ren),用假身份證(zheng)在山東(dong)省工商局注(zhu)冊了投資(擔保(bao))有限公司(si)和(he)投資有限公司(si)。此後,以兩(liang)公司(si)的名義,以許諾支付高(gao)息(年利率8%至25%不(bu)等)為誘餌,在文登設立辦事處(chu)、發展業務員bao) 諭hai)市區開展大型(xing)宣傳活動、發放禮品,在《威海(hai)晚報》、《中產階級》等媒體發布廣告,並許諾給中間人(ren)2%到7%不(bu)等的提成等多種手段,用上述兩(liang)公司(si)與存款客戶簽訂(ding)借款協議(yi),或者(zhe)以投資擔保(bao)有限公司(si)自行設計(ji)的投資shi)榪釔局zheng)的形(xing)wen)劍 笏si)吸收公眾存款,全部用于其個(ge)人(ren)支配使用,至案發時bao)  式(shi)鴰ben)揮霍一空。
2020-02-20 06:28:40
包頭市某(mou)商貿(mao)有限責任公司(si)未經金融監管部門(men)批準,采取(qu)發放融資券(quan)、借款合同(tong)的方式(shi),以2-5%的月(yue)息大量吸收公眾存款,承諾在一定期限內還本(ben)付息,長期負債經營,陷(xian)入惡性循環。公司(si)董事長金某(mou)本(ben)人(ren)為打造“成功企業dao)搖斃xing)象,購買高(gao)檔轎車(che),四(si)處(chu)贊助(zhu)捐(juan)款,為“充門(men)面”揮霍消費,致使企業di)式(shi)鵒醋鈧斬狹選W鈧眨 鵡mou)因(yin)債台高(gao)築(zhu)無力償還而(er)自焚。包頭市九原區人(ren)民(min)法院一審宣判認為,該公司(si)向1925人(ren)或單位吸收社會公眾資shi)2.24億元,造成7.7億元不(bu)能歸還,非法吸收公眾存款罪成立,被判處(chu)罰金50萬元;王秀華等12名被告人(ren)犯非法吸收公眾存款罪,分(fen)別被判處(chu)有期徒刑7年至緩(huan)刑及免刑,並處(chu)罰金2萬至8萬元。
2020-02-20 06:28:31
2006年6月(yue),陳某(mou)、張某(mou)某(mou)注(zhu)冊成立了山西(xi)某(mou)電子you)濤裼邢薰 si),宣稱該公司(si)是山西(xi)省第一家在電子領(ling)域內取(qu)得合法經營資格的電子you)濤窆 si),主營業務為網上購物、電子you)濤瘢 tong)時利用men)鞀實閡患姨蟺牟噬 掌 燮 褐諶牖幔 huang)稱該公司(si)不(bu)僅擁有鐵礦,還有乳品廠(chang)等實體企業,而(er)且(qie)很快就要開辦超市,投資人(ren)加盟可定期返還高(gao)額(e)利潤。
2020-02-20 06:28:30
3月(yue)14日,延吉市公安局在延吉市建(jian)工街道開展預防(fang)非法集資知識講座暨宣傳活動。近(jin)年來,全國各地非法集資案件高(gao)發頻發,非法集資手段不(bu)斷翻新,眾多參與者(zhe)蒙受(shou)重大經濟損(sun)失,個(ge)別參與者(zhe)甚(shen)至家破人(ren)亡。此次活動旨在提高(gao)社會公眾對非法集資的甄別能力,增強風險(xian)防(fang)範意(yi)識,營造防(fang)範和(he)打擊非法集資的良好社會氛(fen)圍,形(xing)成強大的輿論攻勢震懾(she)犯罪分(fen)子,徹底(di)鏟除(chu)非法集資存在的土壤,切實保(bao)障廣大人(ren)民(min)群眾財產安全,切實維護延吉市經濟發展和(he)社會穩定。
2020-02-20 06:28:08
?  2009年7月(yue),被告人(ren)胡某(mou)接受(shou)被告人(ren)王某(mou)某(mou)的安排,成立洛陽市某(mou)農業科技發展有限公司(si)南(nan)京(jing)分(fen)公司(si),指使所聘用的業務員在街面上選擇(ze)中老年人(ren)分(fen)發傳單或邀請券(quan),以听保(bao)健講座、發放小禮品為名邀至公司(si)或參加公司(si)的宣傳會,打著響應國家產業政策旗號,虛構種植(zhi)“小茴(hui)香”替(ti)代煙葉,投資環保(bao)產業等事實,承諾返還年利率13%-18%的高(gao)額(e)利息,誘使被huan)θren)簽訂(ding)書面《合作協議(yi)》,並以現(xian)金方式(shi)一次性支付投資款。從2009年8月(yue)至2010年5月(yue),共(gong)有55名中老年人(ren)被騙,金額(e)達人(ren)民(min)幣260多萬元。集資款項除(chu)少(shao)部分(fen)用于公司(si)宣傳等開支外(wai),其余由(you)各被告人(ren)按(an)事前(qian)約定比例予(yu)以分(fen)配。
2020-02-20 06:28:28
2009年初至2011年6月(yue)間,江(jiang)甦人(ren)石某(mou)某(mou)成立個(ge)人(ren)獨資公司(si),以投資開發房地產為名,以月(yue)息10%-15%的高(gao)利率、甚(shen)至最高(gao)1萬元一天150元的高(gao)利息為誘餌,采取(qu)口口相傳方式(shi),明(ming)知自己不(bu)具備償還能力,仍然置巨額(e)資shi)鴟縵xian)于不(bu)顧,先後非法向王繼(ji)闖(chuang)等人(ren)、向社會大量吸納資shi)穡 笄碧印J mou)某(mou)非法集資合計(ji)人(ren)民(min)幣約19億余元,其中用于經營不(bu)足1億元,歸還本(ben)息合計(ji)9.6億余元,案發時3.5億余元未能返還。
2020-02-20 06:28:55
39歲的溫(wen)州林某(mou)某(mou),2007年起,開始(shi)向他人(ren)集資投資期貨。2008年5月(yue),她伙(huo)同(tong)翁某(mou)等人(ren)設立一家投資咨詢有限公司(si),未經國家有關部門(men)批準,違規代理香港(gang)某(mou)證(zheng)券(quan)有限公司(si)證(zheng)券(quan)、期貨交易平台,從其客戶的證(zheng)券(quan)、期貨交易佣金中獲取(qu)分(fen)成。產生巨額(e)虧損(sun)後,林某(mou)某(mou)隱瞞真相,虛構炒(chao)期貨很賺錢的假象,以委(wei)托(tuo)炒(chao)期貨利潤共(gong)享、風險(xian)分(fen)擔的形(xing)wen)劍 蛐楣乖俗鞁 si)上市、打新股(gu)、銀行拉存等項目需(xu)要巨額(e)資shi)穡 信當ben)金無風險(xian),以高(gao)息或高(gao)回報率為誘餌,陸續(xu)向朋友、同(tong)事、同(tong)學、老師、親戚、鄰居以及他們(men)介紹(shao)的不(bu)特定對象繼(ji)續(xu)非法集資,部分(fen)用于前(qian)期集資款還本(ben)付息、支付回報,部分(fen)繼(ji)續(xu)用于炒(chao)期貨、股(gu)票。隨著虧損(sun)數(shu)額(e)和(he)利息、回報支出(chu)的不(bu)斷增加,林某(mou)某(mou)繼(ji)續(xu)虛構事實,隱瞞真相,拆東(dong)牆補西(xi)牆,直(zhi)到2011年10月(yue)下旬(xun)因(yin)資shi)鷂薹ㄖ蘢 er)案發。
2020-02-20 06:28:12
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